首次！湘潭警方将境外电诈团伙“一锅端”！

通通新闻

“我偷渡的，我来投案。”3月，一名自称偷越国境去老挝当厨师的男子，到云南磨憨口岸边境管理站自首。男人的身份信息明了——湘潭县籍的曹亮（化名），如果坐实偷越国（边）境行为，可能面临行政处罚。

可湘潭县公安局梅林桥派出所在配合出入境管理部门协查曹亮相关信息时发现了端倪——曹亮的现身，让一个盘踞在老挝的境外电信网络诈骗团伙浮出水面，湘潭县警方顺藤摸瓜，破获了这起跨境电信网络诈骗案，打破了湘潭市警方捣毁境外电诈窝点并抓获“金主”的零纪录。



01.这一次没有“衣锦还乡”

“跟着芳姐走，有好日子过！”很长一段时间，衡阳常宁某地的年轻人中流行这样一句口头禅。

“芳姐”就是当地土生土长的李芳（化名），常年国内国外两头跑，每次她回乡休假，都要带走一些年轻人跟她去国外“挖金”。而这些被带出去的年轻人，再回农村老家不仅生活奢华，还存下了大笔积蓄给家里建房、买车，有的甚至在城里买了商品房。渴望尝甜头的年轻人，纷纷和李芳攀亲戚，只为争取一个改变命运的机会。

李芳与同行的老乡小李及湘潭县的曹亮一起走向磨憨口岸自首，他们自以为“主动交代”偷渡，就能像往常一样继续逍遥，可不久后他们就在长沙和常宁两地被警方带走。三人落网后，并没说实话，民警在大学生小李那里找到了突破口，对他晓之以理动之以情，他权衡利弊后主动交代——他们在老挝做电诈。



02.错综复杂的关系

小李是曹亮妻子的侄子，他和曹亮都是李芳带出去的，“就像影视剧中描述的，我们一到窝点就失去了人身自由，手机等通信工具被没收，上岗前有培训，教我们怎样用话术骗人钱财。”小李说，完不成既定任务，轻则挨饿，重则体罚，这些都不是“段子”。民警发现，团伙主要实施的是网购平台假冒客服退款骗局，由“老板”每日定时投放“料包”（即通过非法渠道获取的受害人姓名、电话、网购记录等隐私信息）一线话务员拨通受害者电话谎称包裹物流问题、开通了金融业务、订单价格错误等，若受害者相信，电诈分子则把电话转接给二线话务员，由他们假扮金融机构工作人员，诱导受害者转账。曹亮和李芳都是一线话务员，他们可分得诈骗金额的10%作为酬劳，小李则是酬劳更高的二线话务员，可获13%的酬劳。

但仅靠这三人的供词是无法锁定证据的，放在整个电诈集团中，他们三人所处地位偏低，通过他们能否深挖出幕后金主实现打击效果的最大化，是摆在警方面前的难题。由于案情重大，湘潭县警方成立“3.30”专案组全力侦破此案，但专案民警心里都没底，毕竟此前湘潭警方从未有打击境外团伙的战绩。

案件侦查要走下去，首当其冲的难题就是锁定嫌疑人身份，根据已落网的三人交代，他们都是以外号相称，“就算是李芳带出来的亲戚，他们也是分头前往境外，相互称呼外号，并不知晓对方的身份。”警方又在小李身上找到了突破口——此前他追求过同在诈骗窝点的老乡韩梅（化名），在通讯录上除了外号还备注了韩梅的真名。民警落实韩梅身份信息后，再寻找韩梅的关联人员，此时发现她由李芳的表妹钟娇（化名）介绍出境的。

“仅调查几人就发现其团伙网络构成错综复杂。”办案民警说，通过人际关系网，他们逐个核实嫌疑人身份，犯罪团伙的层级脉络也逐渐清晰。



03.扩线侦查直捣境外窝点

在警方的扩线侦查中，犯罪团伙中管理层级的“鲨鱼”刘胜（化名）进入侦查视线，他担任“统组”，即小组的管理者，而他的窝点只是彭有盛（化名）管理的大窝点中的其中一个小组，“彭有盛是‘金主老板’之一，落网前负责管理两个小组，小组中还存在竞争关系。”经调查，彭有盛早在2018年就前往马来西亚参与电信网络诈骗，他从一线话务员做起，后深得“老板”喜欢，被重点“培养”，后者精心栽培“四大金刚”其一就是彭有盛。2020年，“老板”将股份分给彭有盛等人，从此彭有盛等人自立门户充当“金主”，在家乡常宁招兵买马，组建了案发前的电诈窝点规模。

但为了躲避国内警方的追查，一个窝点诈骗金额达1500万元后，他们就当即解散，话务员等底层人员则可回到国内，以现金形式领取所有工资。“承认偷越国境主动投案”只是他们回国的幌子而已，有些人休整一段时间后又继续加入团伙。

随着犯罪组织脉络的明了，专案组辗转贵州、江西、四川、广东等地抓捕、劝投，包括彭有盛在内的26名犯罪嫌疑人陆续到案，彭有盛成为湘潭市打击电诈犯罪以来，警方抓获的层级最高的嫌疑人。目前，警方已追回赃款110余万元，此外另10名涉案人员警方仍在追查中。

电诈团伙成员在接受审讯时，多是装糊涂。彭有盛团伙的犯罪事实可追溯至2018年，时间跨度长，且存在跨境证据收集难题，加之团伙不间断解散再重组导致部分电子证据被销毁湮灭，给警方的审讯带来重重阻碍。专案组民警转换思路，以乡情、亲情感化嫌疑人，打开了审讯的突破口。

团伙成员之一的韩新华（化名）和妻子同时落网，他说时常良心不安导致诈骗业绩差，挨饿被打是家常便饭。妻子心疼他，只能自己疯狂做业绩再分给丈夫，“一个电话就骗人家几万上十万，哪个家庭受得住这种打击嘛。”韩新华说起了印象最深的一起案件，当时听到对方的湖南方言倍感亲切，他在骗得1.6万元后主动中止诈骗。让韩新华没想到的是，这位被他“放过”的人是湘潭市九华的一名受害者。“他们多数人自认为跨越的只是国界线，却从不正视已逾越法律的红线，甚至还为能衣锦还乡沾沾自喜，他们的荣华富贵实则建立在了无数受害者的血泪之上。”梅林桥派出所副所长涂鑫作为主办侦查员，感慨良多。

截至10月初，专案组扩线侦查仍在继续，预计可打击处理100人。这是湘潭市第一次全链条、全方位打击电信网络诈骗犯罪团伙，也是首次实现将境外电诈团伙“一锅端”。





来源：湘潭政法

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