泰国知名女模特牵涉中国诈骗团伙被捕！犯罪金额超10亿！

通通新闻

2023年8月30日早上6点，在泰国中央调查局（CIB）局长的带领下，200多名泰国皇家警察突袭搜查曼谷、北榄府及乌隆他尼府共计30个目标点，旨在打击中国、泰国及其他国家不法分子合伙诈骗行为。



据泰国相关媒体记者报道称，警察突袭的地点之一是 Krungthep Kreetha 路地区的一个豪华村庄，共查获12栋豪宅（每栋价值约5000万泰铢）和多辆豪车（上述豪宅豪车均为涉案人员利用犯罪资金通过一位中国公民名下的律师事务所购买）。



本次搜查行动，警方还逮捕了泰国著名模特Kiki Maxim及她的几名同伙。



自首次有受害者向泰国北榄府警局报案，称有犯罪团伙利用爱情骗局诱导年轻泰国女性投资加密货币后，反洗钱组织便对该犯罪团伙进行了长达8个月的调查。



调查显示，犯罪团伙通过多层转移犯罪资金，最终转换成泰铢，并用于在曼谷及其周边省份购买豪华住宅和豪车，然后将其出售给中国买家，流动资金金额超10亿泰铢。



来源：泰国通资讯

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