10名灰产大佬在东南亚落网，查获财物近7.3亿美元！

通通新闻

据《联合早报》报道，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，涉案财物总值约10亿新元（约合7.3亿美元），相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。





【10名灰产大佬落网，原籍中国福建】

10人原籍均为中国福建，其中3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但已经入籍他国。包括：

苏宝林（姓名为音译，下同），41岁，柬埔寨籍，持有中国护照。

苏海进，40岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。

苏文强，31岁，柬埔寨籍，持有中国护照。

张瑞进，44岁，中国籍，持有圣基茨和尼维斯的护照

林宝颖，43岁，中国籍，持有多米尼加共和国和土耳其的护照。

王德海，34岁，塞浦路斯籍，持有中国和柬埔寨的护照。

万水明，42岁，土耳其籍，持有中国和瓦努阿图的护照。

王宝森，31岁，中国籍，持有瓦努阿图的护照。

苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍，持有中国护照。

陈清远，33岁，柬埔寨籍，持有中国和多米尼加共和国的护照。




据《联合早报》报道，其中一人是还去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。

九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。

但分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。



他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有8人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。

【出动400名警察，全国围捕】

根据文告，新加坡警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黑钱。



超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全国多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，逮捕了上述10人。

目前，警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新元，以及多件饰品和酒。



警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万新元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。





【新加坡金管局：不会容忍】

商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”




新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。



来源 | 联合早报

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