中国男子豪宅被查，价值数亿资产被扣

通通新闻

根据最新消息，泰国网络犯罪调查局（CCIB）突击搜查了曼谷的两个地点，是一名涉灰产的中国男子经营的地点。

7月26日上午9:00，CCIB负责人Worawat下令，对曼谷2栋可疑房屋进行搜查。



第一栋：警方携带刑事法院于7月24日发出的ค.505/2566号搜查令，对曼谷Saphan Sung区拉玛9的一栋房屋进行搜查，这是一栋3层独立别墅，价值4500万泰铢，在屋子内有一名保姆。

警方先找到了一些与案件有关的文件，接着在卧室内发现了一件类似军装的衣服，在衣服上印有名字“Sompong Su”，还找了第34届预备役训练课程毕业生照片和证书。



此外还发现了中国籍男子Su Peng Fei的护照，经过保姆证实，Sompong Su与Su Peng Fei为同一人，他在听到有中国人被捕的消息传出后，就离境出了泰国。

此外，警方还扣押了一辆白色丰田Alphard车 ，一辆黑色丰田 Revo 皮卡车（红色车牌），8套公寓地契、2 份地契和1个保险箱，总价值超过 3 亿泰铢。



第二栋：警方携带刑事法院于7月24日发出的ค.504/2566号搜查令，对曼谷Saphan Sung区Kanchanaphisek Soi 12号房屋进行搜查，该栋房子被用作Xin Rui Technology Co Ltd公司的办公室，2022年11月-12月左右，以上述公司法人的名义购买了该栋房屋，但是属于空置状态，根本没有住户。

警方认为，Su Peng Fei使用加密货币诈骗所得的钱，购买了上述房产。



消息称，此次逮捕行动，是警方此前发起的“Trust No One”行动的延伸，今年5年月份，警方逮捕了 31 岁的中国男子Su某 和 25 岁的 中国女子Yi某，经过调查财务路线，发现二人与Su Peng Fei有关联。

警方命令调查人员收集证据并传唤 Sompong Xu澄清财产状况，如果无法澄清，将被列入洗钱或合谋洗钱犯罪的范畴，或将通过拍卖犯罪所得资产 ，将钱退还给受害者。



来源：泰国通资讯

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