欺诈230亿，一名中国男子在曼谷豪华公寓被捕！

通通新闻

一名中国台湾男子在曼谷被捕，他因涉及一起造成价值 230 亿泰铢损失的重大股票操纵案而被通缉。



移民局周五表示，现年 61 岁的 Tony Huang 于 2021 年 2 月 5 日使用瓦努阿图共和国护照入境泰国。他持有泰国特权卡签证，被捕时正住在曼谷水门的豪华公寓内。

据《台北时报》报道，这名 61 岁的嫌疑人又名huangwenlie，于 2020 年在台湾被起诉，罪名是与一家上市制药公司有关的证券欺诈、股票操纵和欺诈性财务报告。他在起诉书下达前逃离台湾。

他和妻子主要居住在新加坡，他们的孩子拥有新加坡国籍。



移民局局长 Pakphumpipat Sajjaphan 说，在审讯过程中，Tony Huang承认他先逃到新加坡，后来在进入泰国之前获得了瓦努阿图共和国护照。

从他被捕的公寓里查获了超过一百万泰铢的现金、五部手机、一张新加坡身份证和一些信用卡。

台湾调查人员称，Tony Huang等人涉嫌伪造账目和财务报表，以使 Pharmally International Holding Co 于 2015 年 3 月在台湾证券交易所上市。

2018年，Tony Huang与Pharmally高管勾结，伪造有关从2018年9月1日至10月20日大量购买该公司股票的文件，推动股价上涨66%。其他投资者纷纷涌入，买入这支突然火爆的股票，但阴谋者在价格暴跌前就卖出了。其他投资者估计损失总计新台币 200 亿元，相当于 230 亿泰铢。

当Tony Huang被起诉时，台湾警方扣押了他价值 6000 万泰铢的资产，并对 29 人发出了逮捕令，其中 27 人已被捕。




来源｜泰国通资讯

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