涉案金额达1100余万元！ 泸西公安破获多起“帮信”案

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电信网络诈骗是人民群众深恶痛绝的违法犯罪，也是公安机关打击的重点对象。在深入推进夏季治安打击整治“百日行动”中，泸西县公安局充分依托“情指勤督舆”警务实战化模式，向电信网络诈骗犯罪持续发起凌厉攻势，重拳出击。近日，成功破获10起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人10人，查获涉案银行卡30余张、作案手机10余部。

9月以来，按照县局党委关于“百日行动”攻坚决战的安排部署，为持续全链条纵深打击电信网络诈骗犯罪活动，县局刑侦大队统筹“拔钉”“断卡”行动，积极发挥大数据优势，进一步深挖扩线，打网络、断流断卡，彻底斩断电信网络诈骗犯罪滋生土壤，形成有效震慑。

近日，工作组通过大量排查研判获悉：泸西辖区陈某等10人名下的银行卡交易流水异常，流水金额巨大。

经进一步工作发现：该10人无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，全国20多个省市，300余名被害人的1100余万元资金，分别进入到该10人的银行账户，综合研判分析，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱“跑分”。

9月13日，县局组织开展集中收网行动，抽调刑侦、派出所等精干警力组成抓捕小组，分赴弥勒、泸西等地，成功将10名犯罪嫌疑人抓获。经突审，10名犯罪嫌疑人如实供述了与电信网络诈骗团伙上层人员联系，多次窜至外省，提供大量银行卡、手机、银行卡密码、手机支付密码等，为电信网络诈骗犯罪团伙、境外网络赌博团伙转移赃款、跑分洗钱100万元至500余万元不等，并从中非法获取经济利益的犯罪事实。

目前，该10名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案侦工作及追赃挽损工作正在进一步开展中。



​什么是跑分？

      所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金，以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等，帮助犯罪团伙进行洗钱、赚取佣金的不法行为。



法律链接

【帮助信息网络犯罪活动罪】：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



警惕“跑分”陷阱，出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户，会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪的，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被追究法律责任。

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