老挝男子涉嫌非法兑换货币被传唤，一旦做实，倾家荡产

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2022年6月27日，老挝警方传唤了一名商人，其名为德沙，29岁，家住万象市赛色塔县西桑万村，涉嫌网上非法发布换汇信息。


德沙承认自己没有企业登记，没有营业执照，也没有履行对国家的纳税义务。
根据统计，德沙在2022 年 4 月 1 日至 2022 年 5 月 27 日的交易如下：
美元转入金额：334,661 美元（102 次）；美元转出金额：226,332美元（63次）；泰铢转入金额：12,599,136泰铢（223次）；泰铢转出金额：11.885.610泰铢（93次）；基普转入金额：14,452,782,000基普（1,117次）；基普转出金额：14,665,630,196基普（1,631次）。

近日，老挝出台了新的外币管理法罚款措施：

警察将按照本法及其他外币管理相关制度对违反的个人，法人和机构执行如下：

1、在老挝进行外币宣传和宣传外币价格和其他价值会被罚款100万基普/1次

2、擅自用外币支付或支付货物、服务、偿还、支付工资、未经许可用外币履行国家义务 会被罚款300万基普/1次

3、经营未经授权的外币或货币兑换业务会被罚款3000万基普/1次

4、对不符合规定的银行、货币兑换商或相关服务场所的汇率进行定时张贴或操作，会被罚款5000万基普/1次

5、未经老挝人民民主共和国银行许可开立外国存款账户，会被罚款2000万基普/1次

6、不按照本节规定报告 本法第 27 条或报告不准确的信息，会被罚款5000万基普/1次

7、擅自借用或接受外贸贷款和贸易贷款的，第一次将被处以贷款或贸易信贷价值的0.1%的罚款。

8、携带外币现金、老挝基普现金超过规定，未在检查站通知税务人员或未经老挝银行许可，将首次处以50%的侵权价值。

备注：在每一次重复违规的情况下，将被处以上次罚款金额的两倍的罚款。

按照这个罚款，这名老挝男子，怕是倾家荡产也交不起罚款吧！目前，警方正在对该起案件进行深入调查。