注意！老挝将严厉打击洗钱和恐怖主义融资！

通通新闻

老挝是国际反洗钱组织和联合国的成员，参加了许多国际公约，特别是在反洗钱和反恐融资领域。



因此，金融机构管理司特此通知获得老挝人民民主共和国银行许可经营的金融机构，严格加强反洗钱和反恐融资活动的实施，具体如下：

—更加注重执行 2014 年 7 月 21 日老挝国会第 50 号法令，反洗钱和打击资助恐怖主义法，具体详细确定了客户和资金来源；

—老挝人民民主共和国银行反洗钱办公室到您的金融机构办公时，请予以配合；

—禁止金融机构向联合国黑名单上的个人和法人提供服务或进行交易（即制裁名单），英文名为 Specially Designated Nationals and Blocked Persons List或SDN List：

查询网站如下：http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtmlhttp://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx—

了解国际规则和法律，以确保与外国的交易以一致的方式进行。为此，特通知您，请您务必知情并严格执行。



来源 | laopost

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