诈骗1.8亿人民币，一中国男子的曼谷豪华公寓被查！

通通新闻

在一项名为“Trust No One”的行动中，泰国警方对参与价值数十亿美元的全球骗局的加密货币欺诈者展开了广泛的追捕。今天，行动的第二阶段对曼谷各地的高档房产进行了大规模搜查，揭露了一对中国夫妇参与欺诈的惊人细节。

2023 年 6 月 27 日，泰国警察总署署长丹隆萨下令指示副署长和泰国网络调查局（CCIB）局长等多部门人员协同调查，搜查了曼谷、北榄府和春武里府等的 10 个地点。



其中，搜查的重点是在沙吞地区的一栋豪华公寓楼37层，一套价值1.28亿泰铢的公寓。

经查明，该房屋属于中国男子Abin Ye，他是25岁的中国女嫌犯Keyi Ye某的丈夫。 此前，根据刑事法院的逮捕令，该夫妻于 5 月 26 日被捕，是加密货币案件的主要嫌疑人，涉及共同诈骗公众和共同洗钱罪。

此外，Ye Abin是国际刑警组织红色通缉令的被告人，在中国境内诈骗1.8亿人民币，约9亿多泰铢。



警方在公寓内发现了一些遗留下来的关键文件和电子设备，所有这些都被扣押以进行进一步调查。

除了沙吞公寓外，突击队还突袭了其他几处豪华住宅，每处价值60至8000万泰铢。据报道，这些位于北榄府和春武里府的房产是以中资企业的名义购买的。警方因此扣押了这些财产，以便根据法律采取进一步程序。



这次行动是“Trust No One”第一次行动的扩展，在第一次行动中，警方搜查了是拉差地区的六处场所，被捕的加密货币嫌疑人利用伪造的个人资料通过各种社交媒体渠道引诱受害者，投资于用于交易数字货币或其他资产的虚假平台，这是一种混合骗局，导致受害者损失超过 3500 万泰铢。



来源：泰国通资讯

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