涉案金额超过1.7亿，中国女子计划潜逃出境泰国……

通通新闻

6月21日，泰国警方在机场逮捕一名中国女子，其丈夫则已乘飞机逃离泰国。

科技犯罪调查局副局长 Amnat Triphot，召开发布会，公布案件经过。



据了解，今年4月底，科技犯罪调查局对52名嫌疑人发出逮捕令，目前已有37人被逮捕。嫌疑人通过网站和短信（短信）借贷，以高信用额度、低利率、快速审批的噱头进行哄骗，引诱受害者添加 LINE 后安装欺诈性贷款申请软件，声称受害人将会收到贷款所要求的款项。但有一定条件，如必须先转押金、办理保险、提前支付分期付款等，或被告知银行帐号输入错误，必须支付信用费等，当受害人相信转账后，并没有收到按照承诺的贷款资金。受害人意识到被骗，报案。

受害者达448人，涉案金额超过1.7亿泰铢。

警方破获上述案件，扩大调查，逮捕了开头说的中国女子。

6月20日，警方获悉逮捕令上的中国女子Yuan Jian，正在计划逃离泰国，警方当即前往调查，在素万那普机场将其逮捕。



6月21日，警方对与Yuan Jian相关的曼谷市中心3个地点的豪华公寓进行突击搜查，查获了许多物品，如3套公寓房产（单套价值2400万泰铢）、笔记本电脑、豪华手表、名牌产品、暴力熊玩偶和笔记本电脑，200多万泰铢的存折，流水超过1亿泰铢。

警方透露，Yuan Jian和她的丈夫Ho Jinsuo联合作案，在泰国经营一家化妆品零售公司，作为代理人购买各种资产，将诈骗得来的钱进行转移，先是购买数字货币，并将其低于实际价格出售，然后转入其他账户，Yuan Jian被捕前，已经转移了保时捷轿车、奔驰车等一些高价物。

警方调查得知后，在机场逮捕了计划逃往新加坡的Yuan Jian，至于她的丈夫则在此前就已经离开了泰国。



来源｜泰国通资讯

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