泰国警方破获特大电诈案，受害人超3千人损失上亿！

通通新闻

2023年9月10日，据泰媒报道，泰国皇家武装部队总部发言人克里察娜·帕塔纳查罗恩 (Kritsana Pattanacharoen) 上校通报了对5名诱骗多名受害者投资数字货币的嫌疑人的起诉进展。



该案发生在2021年11月至2022年12月期间，泰国多个地区都有多名受害者向警方举报，起诉诱导受害者投资数字货币的犯罪分子。调查发现，犯罪分子诱骗受害人在名为BCHGLOBALTD.COM的数字货币假平台购买USDT。泰国警方与国土安全调查办公室 (HSI) 及国内外执法机构合作，共同查明了该案的犯罪团伙身份。

随后，2023年5月至2023年8月期间，办案人员搜集相关证据，请求法院批准以“共同参加跨国犯罪组织”罪名对5名犯罪嫌疑人（4名中国籍、1名老挝籍）发出逮捕令。泰国警方在全国范围内进行了超过47次搜查，最终逮捕了5名犯罪嫌疑人，查获了豪华汽车、房产、名牌包、黄金和现金等多件总价值超过20亿泰铢的物品。

泰国皇家武装部队总部发言人补充说，从调查取证来看，此案件中的受害者超过3280人，总损失超过27.8亿泰铢，目前公关已开始向受害者通报情况，以便准备相关文件和证据。

泰国警方提醒民众：
1.投资需检查渠道是否正规，网站是否真实？

2.小心一个长得好看的外国人邀请你在某平台或国外投资，并声称投资会带来高额利润。

3.骗子经常声称自己认识投资专家。

4.骗子经常冒充成著名公众人物，并创建虚假网站来欺骗受害者。

5.摸清投资公司的收入来源，看看支付给投资者的钱从哪里来。

6.可以通过社交媒体搜查该公司是否有欺诈行为。

7.思考一下获得的回报是否合理。

8.不要将资金转入他人银行账户，存在是骗子账户的风险。

9. 永远记住“没有什么是轻而易举的”。

10. 在www.sec.or.th/seccheckfirst上查看已获得SEC许可的经营者名单。



来源：泰国通资讯

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