都是大案！泰国警方逮捕9名中国通缉逃犯！

通通新闻

昨日（2023 年 6 月 14 日），泰国移民局局长以及他的团队召开新闻发布会。

移民局表示，泰国国家警察总署下令协助中国驻泰国大使，逮捕9名中国逃犯，并将他们遣送回国。

移民局称，将9人的身份信息在移民信息技术系统查询，发现其中7人居留许可未过期，将会被撤销居留许可，另外2人居留许可已经过期，属于非法滞留。



9名身负逮捕令的嫌疑人分别是：

一、被控欺诈罪：
1、Gao Qing，男，48岁，中国籍；
2、Jian Kun，男，48岁，中国籍；
3、Yong Hong ，女，41岁，中国籍。
3人被撤销居留许可

3人与ACE 网站开发人员一起，推广“ACE KING”股票，自称是低风险高回报，并吸引会员加盟招商，包括做各种促销。直到会员超过25万，才知道股票价远超市场价，损失总计23亿元人民币（约合115亿泰铢）。

二、被控合同诈骗罪：
1、Liang，男，27岁，中国籍，被撤销居留许可；
2、Li Hao，男，34岁，中国籍，签证逾期非法滞留（OVERSTAY）。

2022 年 4 月至 5 月期间，2人假借一家公司，欺骗受害者签订茅台酒购买合同，受害人按照合同约定支付675万元人民币（约合3370万泰铢），但实则被告并没有酒，也没有将货物交给受害人。

三、被控洗钱罪：
1、Wei，男，42岁，中国籍，被撤销居留许可。
其多次使用违法所得资金购买黄金，掩盖不法行为并清洗非法活动的收益。

2、Kang，男，28岁，中国籍，签证逾期非法滞留。
通过诈骗他人获得财产，在2021年12月期间，将骗取的资产存入他人银行账户，并转移购买各种产品进行洗钱。

四、被控利用职权谋取私利：
1、Da Lin，男，42岁，中国籍，被撤销居留许可。
2021年至2022年，作为家乐福（中国）管理有限公司食品采购和营销负责人，利用职务之便，骗取了超过1500万元人民币（约合7500万泰铢）的公司资产。

五、被控非法经营者：
1、Chong Wei，男，35岁，中国籍，被撤销居留许可。
未经政府批准，串通他人非法牟利，开发建设Oneda Pay支付平台，提供非法外汇交易服务，损失达2.8亿多元人民币（约合14亿泰铢）。



7名被撤销在泰留许可的犯罪嫌疑人，将会被前送回中国。至于逾期居留者，将被带到调查人员处，以进行进一步的法律诉讼。





来源｜泰国通资讯

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