账户流水达数百亿基普，老挝男子非法换汇被警方传唤

老挝通APP小粉

2022年6月27日，老挝警方传唤了一名商人，其名为德沙，29岁，家住万象市赛色塔县西桑万村，涉嫌网上非法发布换汇信息。



德沙承认自己没有企业登记，没有营业执照，也没有履行对国家的纳税义务。根据统计，德沙在2022 年 4 月 1 日至 2022 年 5 月 27 日的交易如下：美元转入金额：334,661 美元（102 次）；美元转出金额：226,332美元（63次）；泰铢转入金额：12,599,136泰铢（223次）；泰铢转出金额：11.885.610泰铢（93次）；基普转入金额：14,452,782,000基普（1,117次）；基普转出金额：14,665,630,196基普（1,631次）。目前，警方正在对该起案件进行深入调查。